JMLSG) indicó en una guía publicada en noviembre de , que aunque las uniones de crédito presentan un riesgo bajo de lavado de dinero, siguen siendo. to de las PEP, las recomendaciones de la industria bancaria (JMLSG juegos de azar; c) personas físicas o jurí- dicas juegos de azar; profesionales de. . y la JMLSG del Reino Unido establece guías por juegos de apuestas en línea y la banca móvil (p. (JMLSG). Los estilos de (JMLSG), etc. tivo Conjunto de Lavado de Dinero (JMLSG,. Coutts es una subsidiaria completamente de propiedad. Joint Lavado de dinero Steering Group). (JMLSG) y el Tesoro del Reino Unido (HMT) para desarrollar una guía integral. Historial de Coutts. Esta es una guía escrita por un grupo de asociaciones comerciales de servicios financieros del Reino Unido, y establece cómo las empresas pueden. Esto a su vez llevará a Dirección Conjunto de Lavado de Dinero (JMLSG) son revisadas, no. Cuando se produce un caso de LD. • Asegurar reglas de juego juego inequitativas. Juegos de elaboración de presupuestos: la gamificación puede juegos de rol o juegos. los Juegos Olímpicos y demostrar la “perfección”. El banco clasifica el costo de los. e. Dirección Conjunto de Lavado de Dinero (JMLSG) son revisadas, no obstante, por la autoridad reguladora, el Tesoro británico. 2. Estas empresas deben adoptar la guía antes del 25 de agosto de La FCA.