Capacitación de los empleados del casino; Pruebas independientes para el cumplimiento; Un oficial de cumplimiento, que es responsable del. La BSA introdujo los requisitos de CTR para las instituciones financieras. Los requisitos AML de la BSA para cumplir la ley son los siguientes: informar de las transacciones en efectivo superiores o iguales a dólares. Hasta este momento, los requisitos han sido claros y aplicados uniformemente, y la mayoría de los operadores de casinos han salido bien en sus. A través de ciertos requisitos de informe y archivo de la BSA, se crean rastros de papel de las transacciones que los agentes de la ley el orden. Los requisitos del “Travel Rule” (Reglas de Mantenimiento de Registros) son: Todas las instituciones financieras del transmisor deben incluir y enviar lo. El CTR es un informe que debe presentarse en el formato adecuado. con los requisitos de la BSA sobre mantenimiento de libros y presentación de informes. No todos los procedimientos de inspección se. Una persona puede presentar el Formulario electrónicamente al usar el Sistema de presentación electrónica BSA (en inglés). Aquellos que. . BSA/AML Establecimiento del casinos, agentes de valores o de bolsa requisitos del programa AML de la Ley PATRIOTA de.